1 000
Примерно
31 декабря 2020
прогноз сбудется
Экономика

В Росси станут считать сомнительной операцией регулярное снятие наличных

Банк России впервые подготовил поправки в положение 375-П, содержащее критерии сомнительных операций, на основании которых приостанавливаются операции и блокируются счета.

Сводная информация по прогнозу редактировать информацию

17 февраля 2020 – Первый за 8 лет за пересмотр «антиотмывочного» перечня из более 100 признаков «сомнительности» нацелен на то, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг», объяснил РБК представитель Росфинмониторгинга.
В список оснований для блокировки счета ЦБ предлагает добавить регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя. Такие операции, как считает центробанк, должны быть экономически обоснованы: это может быть, например, перечисление зарплаты, дивидендов, алиментов, пенсий и страховых возмещений.
Также признаком сомнительности будет считаться решение клиента свернуть деятельность при возникновении подозрений у кредитной организации. Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа. https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/cb-predlozhil-schitat-som...

Существующие похожие прогнозы
Примерно
31 декабря 2020
прогноз сбудется
Экономика
Чинний в Україні мораторій на продаж земель сільгосппризначення може бути знятий з 2020 р.
Не позднее
30 декабря 2020
прогноз сбудется
Экономика
Вслед за другими технологическими гигантами Google выходит на финансовый рынок.
Когда-нибудь
прогноз сбудется
Экономика
Из колонки основателя и гендиректора блокчейн-компании BitClave Алекса Бессонова на VC.ru
Примерно
10 ноября 2039
прогноз сбудется
Экономика
Ранее о выделении крупных сумм на решение проблемы доступности жилья в окрестностях своих штаб–квартир сообщили Microsoft, Google и Facebook.
Не позднее
15 августа 2022
прогноз сбудется
Экономика
Крупнейшая энергетическая компания Польши PGNiG может прекратить закупки газа у "Газпрома" в рамках программы диверсификации поставок, заявил представитель компании.
Примерно
28 января 2021
прогноз сбудется
Экономика
Союз потребителей России предложил ввести в российских магазинах новые ценники.
Примерно
31 декабря 2021
прогноз сбудется
Экономика
Россия может безвозвратно потерять порядка 10% от общей нефтедобычи (11,2 млн баррелей в день) и около 23% экспорта
Не позднее
31 декабря 2023
прогноз сбудется
Экономика
Экспорт марихуаны в медицинских целях министр финансов Иванэ Мачавариани назвал новой для Грузии отраслью, которая сулит большие доходы для того, чтобы победить бедность.
Примерно
22 декабря 2023
прогноз сбудется
Экономика
Эту перспективу обрисовал глава Сбербанка Герман Греф, выступая в Казани
Примерно
2 августа 2021
прогноз сбудется
Экономика
Запуск федеральной платформы-агрегатора по арендному жилью в России запланирован на 2021 год.

Смотрите индивидуальную Ленту новостей, настроенную по вашим интересам

Настройте вашу ленту: подпишитесь на прогнозы и мнения авторов сайта, своих друзей, экспертов, СМИ или блогеров

Поиск будущих событий    Тенденции    Календарь    Завершенные прогнозы