Российские олигархи разделятся на тех, кто перевел все активы в Россию, и тех, кто продал российские активы и уехал за рубеж? Дайджест новостей, аргументы в пользу и против прогноза
58% очень богатых людей России, чье состояние превышает $50 млн, имеют второй паспорт или двойное гражданство. Это мировой рекорд. В Латинской Америке, которая занимает второе место, этот показатель составляет 41%. Однако, многим из них сейчас приходится делать свой выбор: вернуться окончательно в Россию, или навсегда уехать на Запад. Возвращаться в Россию олигархов заставляют санкции Запада. Из-за них ценность гражданства ЕС для россиян уже снизилась. Оказалось, что европейский паспорт гарантирует только одно — въезд гражданина Евросоюза в Евросоюз. Получать же иностранное гражданство россиян подталкивает запущенный российскими властями процесс деофшоризации. Госорганы бодро рапортуют о ее первых результатах, но далеко не все спешат возвращать свои компании и капиталы из офшоров в родную гавань и платить налоги в России.
Санкции США, европейских стран и Великобритании против миллиардеров из России
27 февраля 2022 - Британские власти составили обширный список "российских олигархов", против которых в ближайшие недели будут введены санкции из-за операции РФ на Украине. Об этом в воскресенье сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News. "Каждые несколько недель мы будем вводить санкции против все большего числа олигархов. Мы введем ограничения против их частных самолетов, недвижимости, активов", - заявила она. При этом Трасс не стала отвечать на вопрос ведущего о том, подпадет ли под санкции владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович. При этом глава британского внешнеполитического ведомства признала, что жесткие рестрикции в отношении России будут иметь экономические последствия для самого королевства. https://tass.ru/ekonomika/13882379
30 января 2022 - Глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила в интервью Sky News, что «на неделе» Лондон расширит санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Она подчеркнула, что Лондон может ввести санкции только против тех, кто «напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине». По словам Трасс, Лондон планирует расширить перечень лиц, попадающих под ограничения, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, может «стать мишенью». «У олигархов [президента РФ Владимира] Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться», — заявила она. https://news.sky.com/story/putins-oligarchs-will-have-nowhere-to-hide-wi...
17 января 2019 - Максим Орешкин, интервью: "Для нас имеет значение перерегистрация всех компаний, которые управляют российскими активами в российской юрисдикции. Мы точно должны к этому прийти, и для этого должны делать российскую юрисдикцию максимально комфортной и удобной. То, что мы видим сейчас на практике, то, что казалось удобными юрисдикциями, — мы видим, что те или иные действия властей иностранных государств делают их неудобными. Наша задача сделать так, чтобы все вернулись домой и работали в тех условиях, в которых компаниям будет комфортно, они будут заниматься инвестициями, созданием новых рабочих мест, повышением зарплат, а не юридическими разборками с властями иностранных государств. https://www.bfm.ru/news/404576
14 декабря 2018 - В декабре британские СМИ сообщили, что премьер-министр страны Тереза Мэй одобрила список из шести российских олигархов, которым будет ограничен въезд в Соединенное королевство в связи с их «близостью» к президенту и «финансовой поддержкой» российской власти. Возможны и другие «санкционные» меры по отношению к ним. В список «шести», подготовленный, по версии СМИ, британской разведкой, вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги. Примечательно, что официальный Лондон решил воспользоваться санкционным механизмом, а не прибегнуть к так называемому закону о криминальных финансах, который вступил в силу в Великобритании в этом году. Однако в случае с Абрамовичем и другими российскими миллиардерами такой вариант, вероятно, не посчитали достаточно эффективным, поскольку большие деньги позволяют выставить против государства армию лучших юристов или по крайней мере сделать подобное разбирательство практически вечным, без гарантии нужного результата. Представляя «черный список» российских миллиардеров, британцы заявили о своей готовности направить его в руководящие органы ЕС с официальной просьбой ограничить пребывание этих господ и на территории других европейских стран-членов сообщества. Получается, что если его «пометили» в Лондоне, то дорога в Рим или Париж также окажется закрыта. Под такой же каток могут попасть и многие другие люди — менее богатые, единственным недостатком которых может стать тот факт, что они россияне. Вместе с ограничением на пребывание в европейских странах неминуемы трудности и с активами, размещенными за рубежом, — банковскими счетами, недвижимостью, бизнесом. Возможно, реального повода для паники пока нет. Неизвестно еще, как Евросоюз отнесется к предложению Великобритании. http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/370305-britanskaya-ugroza-inic...
07 ноября 2018 - В Монако взяли под стражу российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева по запросу суда. Как пишет газета Le Monde, бизнесмен задержан утром 6 ноября и во второй половине дня все еще находился под стражей. По информации издания, полиция провела обыски в особняке Рыболовлева The Belle Epoque. Le Monde пишет, что следственные действия в отношении бизнесмена связаны со ставшими известными прокуратуре Монако год назад фактами «коррупции и торговли влиянием», а также соучастия в этих преступлениях. Источник, знакомый с обстоятельствами, подтвердил, что некоторое время назад бизнесмена пригласили на допрос в полицию, и он до сих пор там находится. Дмитрий Рыболовлев — бывший акционер компаний «Уралкалий» и «Сильвинит», его состояние Forbes оценивает в $6,8 млрд. Летом 2017 года он продал свой последний крупный актив в России — здание «Военторга» в Москве. Сейчас Рыболовлев живет за границей, в основном в Монако, где ему принадлежит одноименный футбольный клуб. http://www.forbes.ru/milliardery/368829-milliardera-dmitriya-rybolovleva...
10 октября 2018 - По данным опроса The Wealth Report Attitudes Survey (2018) консалтинговой компании Knight Frank, 58% очень богатых людей России, чье состояние превышает $50 млн и которые относятся к категории Ultra high-net-worth individuals (UHNWI), имеют второй паспорт или двойное гражданство. Это мировой рекорд. В Латинской Америке, которая занимает второе место, этот показатель составляет 41%. Эксперты сходятся во мнении, что наибольшей популярностью у россиян пользуются Мальта и Кипр. По данным Knight Frank, за первые восемь месяцев 2018 года число заявок россиян на покупку недвижимости с целью получения гражданства Мальты и Кипра увеличилось на 40%. При этом и на Мальте, и на Кипре существует возможность отзыва гражданства в связи с получением его заведомо ложным путем или путем мошеннических действий. Ценность гражданства ЕС для россиян уже снизилась из-за американских санкций. В теории оно должно было защищать от последствий действия ограничительных мер, на практике получается иначе. Так, например, совладелец UC Rusal Олег Дерипаска весной 2018 года попал под санкции США. Кипрский паспорт ему не слишком помог — Кипр принял в отношении миллиардера вторичные санкции. На самом деле европейский паспорт гарантирует только одно — въезд гражданина Евросоюза в Евросоюз. Финансовая система даже для граждан может стать недоступной. http://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/367571-dorogie-nerossiyane...
23 сентября 2018 - Американские санкции вынуждают российских предпринимателей возвращать свои активы в Россию, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, большинство крупнейших российских предпринимателей перевели свои средства со счетов в Европе и Соединенных Штатах в российские банки, находящиеся в государственной собственности, или местные отделения европейских банков. В частности, Сбербанк сообщил о росте объемов корпоративных вкладов в январе—августе на 17% (на 98 млрд долларов), что подтверждает возвращение средств в Россию. Такая тенденция стала наблюдаться после введения апрельских санкций США, но сейчас тенденция усиливается, отмечает агентство. Кроме того, по данным Bloomberg, предпочитавшие вести расчеты в долларах экспортеры предпринимают шаги для минимизации использования этой валюты. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ba7445d9a79474437277891
23 августа 2018 - Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил около 5 млрд швейцарских франков (немногим более $5 млрд) на связанных с Россией счетах, чтобы избежать попадания под санкции США, сообщает Reuters. «Credit Suisse сотрудничает с международными регуляторами, чтобы обеспечить исполнение санкций, связанных с Россией», — пояснила Reuters представитель банка. Два крупных швейцарских банка — UBS и Julius Baer — также заявили о своей приверженности соблюдению режима санкций, однако отказались сообщить, были ли заморожены счета кого-то из их клиентов. В начале апреля Минфин США опубликовал санкционный список, в который включил 24 граждан и 14 компаний из России. В Минфине тогда пояснили, что под вторичные санкции могут попасть неграждане США, сознательно проводящие транзакции в интересах или от имени попавших под санкции лиц. https://www.rbc.ru/finances/22/08/2018/5b7d885b9a7947101da6b1ce
22 августа 2018 - Администрация США поставила в приоритет работу с юрисдикциями, через которые проходят «большие объемы российских финансовых потоков», включая Великобританию, Кипр и Латвию, говорится в докладе Минфина США о противодействии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией (Report on illicit finance relating to the Russian Federation). На Кипре, который «остается юрисдикцией, вызывающей беспокойство с точки зрения отмывания российских денег», были заморожены банковские счета российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, говорится в документе. Это произошло после 6 апреля 2018 года, когда Минфин США внес Дерипаску, Вексельберга и их компании в санкционный список. В докладе Минфина США отмечается, что санкции против Дерипаски и Вексельберга нанесли им существенный финансовый урон. В частности, состояние Вексельберга сократилось почти на $3 млрд: с оценочных $16,4 млрд по состоянию на 5 апреля до $13,5 млрд на 26 июля 2018 года, отмечает ведомство, ссылаясь на «надежные сообщения СМИ». В апреле 2018 года Reuters со ссылкой на два источника писал, что в результате американских санкций заморожены активы группы «Ренова» на сумму $1,5–2 млрд. Затем Forbes сообщал о блокировке $1 млрд на личных счетах Вексельберга в швейцарских банках. https://www.rbc.ru/economics/21/08/2018/5b7c05a09a794733dcca7c84
08 августа 2018 - Совет директоров «Русала» обсуждает возможность изменения места регистрации компании с острова Джерси на Российскую Федерацию. «Данное обсуждение было инициировано после вступления в силу 6 августа 2018 года в Российской Федерации закона о специальных административных районах, который обеспечивает условия для переноса места регистрации ряда не российских компаний в Россию. Предложенная смена юрисдикции позволит компании воспользоваться преимуществами нового законодательства Российской Федерации о международных компаниях»,— заявили в компании. 6 апреля США включили в санкционный список бизнесмена Олега Дерипаску и подконтрольные ему активы, в числе которых — En+ и «Русал». 17 августа о решении сменить юрисдикцию на российскую объявила En+. Она изменит место регистрации с Кипра на один из специальных административных районов РФ. https://www.kommersant.ru/doc/3715052
08 августа 2018 - Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин: "Последние события в отношении наших коллег из «Русала» показывают, что какую-то красную черту, на мой взгляд, американская сторона уже перешла. Нам надо переводить активы наших частных компаний в юрисдикцию России. Вот я думаю, что опять же ситуация с «Русалом» показывает, что это не просто потеря расчетов, это еще потеря управляемости компании, потому что она парализована ввиду этих санкций — корпоративное управление невозможно, директора все увольняются и так далее. Надо этим заниматься, это надо делать. Причем это надо делать сейчас очень настойчиво. И тогда мы существенно все поменяем". https://www.bfm.ru/news/391775
05 июня 2018 - Швейцарские банки, опасаясь санкций со стороны США, заблокировали средства на личных счетах Виктора Вексельберга, и теперь миллиардер намерен подать на них в суд, сообщил на прошлой неделе еженедельник Schweiz am Wochenende со ссылкой на источники, знакомые с вопросом (текст материала перепечатан сайтом Watson). Источник Forbes в группе «Ренова» уточнил, что речь идет примерно об 1 млрд франков. Средства блокировали не только публичные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer. Блокировка коснулась не только личных счетов Вексельберга. Schweiz am Wochenende утверждает, что в течение нескольких дней ряд банков включая UBS и Credit Suisse, отказывала российскому миллиардеру в доступе к крупным пакетам акций в швейцарских промышленных компаниях Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach. Пакеты акций были заложены в качестве обеспечения по двум кредитам на сумму более 1 миллиарда швейцарских франков, которые Вексельберг получил от группы западных банков среди которых были JPMorgan, UBS и Credit Suisse. http://www.forbes.ru/milliardery/362491-v-shveycarii-zablokirovali-1-mlr...
03 февраля 2018 - С февраля британские власти получили право направлять запросы о неясном происхождении состояния (Unexplained wealth orders — UWO). Такие запросы регулируются британским законом о борьбе с криминальными финансами. Если лица не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих £50 тыс., британские власти будут иметь право заморозить их активы. Министр британского Хоум-офиса — департамента при правительстве — Бен Уоллес рассказал, что хотел бы привлечь «все силы правительства» для борьбы с преступниками и политиками, использующими Британию для отмывания доходов. В правительстве Уоллес в том числе занимается борьбой с экономическими преступлениями. Запросы UWO могут применяться против всех, начиная от местного драгдилера до зарубежного олигарха или международного преступника, — сказал Уоллес. — Я надавил на правоохранителей, чтобы поскорее начать использовать такие запросы, потому что слишком многие меры, принятые депутатами, в действительности не работают».
21 января 2018 - Введение жесткого контроля за иностранными активами россиян — а особенно закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК) — подорвало устоявшуюся систему защиты личного капитала и бизнеса, которая включала в себя использование зарубежных счетов, офшорных компаний, бенефициаров, трастов и так далее. Взамен не было предложено ровным счетом ничего. В итоге изменения в российском законодательстве, которые начались в 2014 году, побудили богатых россиян строить свои «запасные аэродромы» с целью выхода из налоговой и валютной юрисдикции России.
07 декабря 2017 - В августе президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Согласно документу, в течение 180 дней, то есть до февраля 2018 года, власти США (Минфин, разведка, Госдепартамент) должны будут представить конгрессу отчет о российских бизнесменах, которые связаны с Кремлем, президентом Владимиром Путиным и его окружением. Те бизнесмены, кто попадет в список, становятся потенциальными фигурантами новых санкционных мер со стороны Вашингтона. Как сообщал Reuters на прошлой неделе, опросив нескольких крупных российских предпринимателей, представители бизнес-элиты стремятся дистанцироваться от Владимира Путина, для того чтобы не попасть под санкции.
Коронавирус, деофшоризация и политика властей РФ по возвращению капиталов на родину
20 апреля 2020 - Велика вероятность, что из-за пандемии коронвируса лето состоятельные россияне проведут на Родине, а не в своих зарубежных особняках или квартирах. Не думаю, что любимые ими страны поторопятся открыть свои границы для иностранцев. Это серьезный звонок, над которым стоит задуматься. То, что «сбоит» однажды, может подвести еще не один раз. Могут начать пользоваться спросом элитные дома в России, например, в Подмосковье, Сочи или Крыму. Первые ростки этого зарождающего тренда уже видны сейчас. Инвестиции в строительство мест для жизни и отдыха богатых россиян могут стать одним из наиболее перспективных направлений бизнеса в послекризисную эпоху. Придет время и активно обустраивать свою страну, потому что здесь предстоит жить, отдыхать, лечиться, стариться, растить детей и внуков. Где держать свои деньги? Одно тянет за собой и другое. Если вы не можете жить за рубежом, где тогда держать свои деньги? Во что их инвестировать? Хотя и не сразу и не кардинально, но состоятельные россияне все больше начнут искать приложение своим капиталам в собственной стране. Не исключено, что постепенно начнет меняться и мода на обучение детей за рубежом. Российские университеты должны будут соответствовать новым тенденциям, для них это может стать хорошей возможностью для качественного скачка. https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/398567-broshennye-villy-v-ispanii-cht...
29 ноября 2020 - Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений. Парламентарии из Совфеда и Госдумы, поддержали идею стабилизации условий ведения бизнеса, но раскритиковали документ за дискриминацию прав регионов. По их мнению, субъекты фактически не имеют права голоса при рассмотрении инвестпроектов, тогда как гарантировать неизменность фискальных условий планируется главным образом за счет местных бюджетов.Ключевая идея законопроекта — гарантия неизменности для инвесторов условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных. Предусмотрено два режима: общий и проектный. Первый предусматривает защиту на три года от любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим еще более лоялен, однако ориентирован на крупные мероприятия. Он гарантирует неизменность ставок по ряду налогов (на прибыль, на имущество, транспортному и земельному) на срок от 6 до 20 лет, а также условий техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий минимум на три года. Чтобы получить такую стабильность инвестор заключает с государством соглашение и обязуется вложить не менее 250 млн рублей, если проект реализуется в социальной сфере (образование, здравоохранение и так далее), 1,5 млрд — в цифровой экономике, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, 5 млрд — для других областей. Если государство нарушит условия договора, то инвестору компенсируется ущерб, который он понесет в результате ухудшения условий. Со своей стороны предприниматель обязуется довести проект до конца. https://iz.ru/948537/dmitrii-grinkevich/kapitala-vlozhenie-spisok-forbes...
17 января 2019 - Сроки (амнистии капитала) сейчас обозначены — 1 марта. Я бы, на самом деле, в определенной степени бы увязал историю с амнистией капитала и создание специальных административных районов, потому что это, в принципе, можно рассматривать как один пакет, который доступен сейчас тем бизнесам, которые зарегистрированы за границей, которые не декларировали какой-то объем активов, какой-то объем доходов. Можно рассмотреть в пакете как очень комфортные условия по переводу в российскую юрисдикцию.
10 октября 2018 - Получать второе гражданство россиян подталкивает запущенный российскими властями процесс деофшоризации. Госорганы бодро рапортуют о ее первых результатах, но далеко не все спешат возвращать свои компании и капиталы из офшоров в родную гавань и платить налоги в России. А самый простой способ законно остаться в офшорах — стать нерезидентом России. Но из-за ухудшения отношений России с Западом за границей к россиянам со вторым гражданством относятся все более настороженно, а в России — строже. К лету 2014 года россиян обязали уведомлять МВД о наличии у них иностранного гражданства, а летом 2018-го у обладателей вторых паспортов отобрали льготы, предоставляемые иностранным инвесторам. http://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/367571-dorogie-nerossiyane...
04 февраля 2018 - Президенту РФ Владимиру Путину передан список желающих вернуться на родину предпринимателей, проживающих сейчас в Великобритании и скрывающихся от российского правосудия. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов. По словам правозащитника, дела фигурантов списка очень похожи — все они «успели уехать и не попали в СИЗО под меру пресечения». Против них заведены уголовные дела, они объявлены в розыск. По его словам, в шести зарубежных странах, в том числе в Великобритании, открылись пункты по приему таких обращений и оказанию содействия тем предпринимателям, которые желают уладить свои отношения с Россией.
07 декабря 2017 - Состоятельные россияне, которых уже в феврале могут коснуться американские санкции, выступили с идеей специальных бондов, приобретя которые они смогли бы с выгодой вернуть средства в Россию, пишет Reuters. Источник , занимающий высокий пост в одном из российских госбанков, считает, что такой шаг «ускорит процесс, который уже идет»: состоятельные люди из окружения президента Владимира Путина переводят небольшие суммы в иностранной валюте на депозиты в российских банках. Точных данных о том, сколько денег россияне держат за границей, нет. По оценке профессора экономики в Университете Беркли Габриэля Цукмана, россияне по состоянию на 2014 год держали в офшорах около $200 млрд, что эквивалентно 10% ВВП России на тот год. По подсчетам Национального бюро экономических исследований, частной исследовательской организации из США, к 2015 году объем активов, выведенных россиянами в офшоры, составил около 75% от национального дохода страны, то есть около 60,75 трлн руб. С 2014 года в России в рамках политики деофшоризации действует закон о контролируемых иностранных компаниях. Согласно ему, собственники офшоров должны раскрывать свои активы российским властям и платить с них налоги. Однако последствия такой политики в некоторых случаях оказывались противоположными. Бывший чиновник, близкий к Кремлю, летом говорил Reuters, что, по его оценкам, примерно третья часть из 500 самых богатых российских бизнесменов покинула страну с момента принятия закона о деофшоризации. В июле два российских бизнесмена из первой сотни богатейших бизнесменов по версии Forbes говорили Reuters, что перестали быть налоговыми резидентами России (для этого достаточно находиться в стране менее 183 дней в году).
Налоговые режимы и проблемы с законом российских олигархов
28 февраля 2020 - Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении основателя, акционера и председателя совета директоров Тинькофф Банка Олега Тинькова (в связи с неуплатой им налогов в США в качестве американского гражданина - 4teller). Дело касается налоговых споров, говорится в сообщении. Олег Тиньков примет участие в слушаниях в качестве частного лица. Олег Тиньков не является гражданином США с 2013 года. Однако Служба внутренних доходов (IRS) упомянула Тинькова только в сообщении о лицах, отказавшихся от гражданства США, опубликованном в октябре 2017 года. «У него было американское гражданство миллион лет назад. Но он уже много лет назад от него отказался», — рассказала «Открытым медиа» представитель банкира. https://www.rbc.ru/business/28/02/2020/5e58d1519a79472646046b03
