В США будут заморожены активы и банковские счета множества российских чиновников и бизнесменов


1 000
Примерно
6 августа 2018
прогноз сбудется
Новый закон о санкциях требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения об активах российского руководства, находящихся на Западе

Сводная информация по прогнозу Редактировать сводную информацию

06 августа 2017 - Пионтковский пояснил, что закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения об активах российского руководства, находящихся на Западе.

12 августа 2017
4teller(85)%
Разбор американского закона о санкциях - в материале Форбс; Закон H.R. 3364 требует составления и ежегодного апдейта трех докладов: во-первых, доклада о влиянии расширенных санкций на операции с государственными долговыми обязательствами Российской Федерации и производными финансовыми продуктами (ст. 242); во-вторых, доклада о связанных с Российской Федерацией незаконных финансовых операциях (или «отмывании» денег, но отнюдь не только) (ст. 243); и в-третьих, доклада о российских «олигархах и квазигосударственных cтруктурах (parastatal entities)» (ст. 241). Все три части закона важны, на мой взгляд, прежде всего потому, что сам акт устроен специфическим образом: он требует от президента наложения санкций на российские юридические и физические лица, но оставляет ему возможность не делать этого, если такой шаг «отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов». Судя по всему, указанные доклады должны сыграть роль «связки» между Конгрессом и президентом: в зависимости от того, насколько резонансной окажется содержащаяся в них информация, президент будет решать, можно ли не применять те или иные меры и, что еще более важно, какие последствия соответствующее решение будет иметь для его репутации. При этом следует отметить, что «исполнителем» по данным пунктам выступает прежде всего Министерство финансов (п. «а» ст.ст. 241-243) – именно та структура, которая испытывает наименьший пиетет по отношению к России и ее правящей элите; «соответственными» названы Управление Директора национальной разведки и Госдепартамент. Эти структуры, в отличие от президента, не могут не выполнить норму нового правового акта и не представить Конгрессу три означенных доклада – при этом специально указывается, что все они (п. «5b» ст. 241, п. «b» ст. 241, и п. «7е» ст. 243) исполняются в общедоступной форме (unclassified form), хотя и могут иметь засекреченные приложения. Соответственно, общественные организации, think-tank'и и пресса станут ретранслятором и усилителем озвучиваемой информации и дополнительным средством давления на президента. Поэтому в ближайшие годы не следует ожидать никакой «успокоенности» в обсуждении российской темы – напротив, она получила гарантию практически бессрочного присутствия в американском информационном поле. Особого внимания заслуживают новации ст.ст. 241 и 243, которые de facto расширяют возможности применения санкций на практически неопределенный круг российских юридических и физических лиц. Если ранее основанием для включения в санкционные списки были действия, нарушавшие территориальную целостность Украины или режим ранее введенных санкций, то теперь задачей ставится «выявление наиболее значимых высокопоставленных политиков и олигархов, определяемых по их близости к российскому режиму и размеру их состояния», «оценка отношений между означенными лицами и президентом В.Путиным или другими членами правящей российской элиты», «их вовлечённости в коррупцию», а также «состояния и источников дохода данных лиц и членов их семей (включая супругов, детей, родителей и братьев/сестер), их активов, инвестиций и бизнес-интересов» (п. А-D ст. 241). При этом американским государственным органам предписывается «обнаруживать, изучать, документировать и пресекать незаконные финансовые потоки, связанные с Российской Федерацией», если таковые затрагивают финансовую систему США или их союзников (п. 1 ст. 243), особенно в Европе (п. 3, там же). Министерству юстиции, Управлению Директора национальной разведки Министерству внутренней безопасности вменяется в обязанность значительно увеличить количество расследований, касающихся приобретаемой российскими гражданами или в их интересах американской недвижимости (п. 5, там же). Более того; все эти меры по сути рассматриваются как экстерриториальные, так как ст. 252 говорит о том, что Соединенные Штаты будут работать «с отдельными странами в Европе и Евразии» с тем, чтобы« гарантировать неиспользование их финансовых систем для сокрытия незаконной финансовой деятельности членов правительства Российской Федерации или лиц в ближайшем окружении президента В.Путина, наживающихся на коррупции» (#C п. 9 ст. 252). Я могу ошибаться, но мне кажется, что подобных формулировок в правовых актах западных стран прежде никогда не встречалось. При этом наиболее болезненная статья 241 предписывает американским правительственным агентствам подготовить и представить Конгрессу доклад о российских олигархах и квазигосударственных cтруктурах не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу и затем обновлять содержащуюся в нём информацию не реже раза в год. Учитывая, что закон вступил в силу после подписания его президентом Дональдом Трампом 2 августа, доклад должен быть завершен не позже чем к 29 января 2018 года, т.е. в разгар кампании по перевыборам Путина на пост президента Российской Федерации. Вряд ли стоит надеяться, что этот доклад окажется формальной отпиской; скорее речь идёт о полноценном расследовании финансовой деятельности российских политиков, чиновников и руководителей госкомпаний – причём не только их собственной, но и осуществляемой в интересах первого лица государства. Американские законодатели заложили и финансовое обеспечение процесса, определив вознаграждения для информаторов, способствующих получению интересующих их сведений (ст. 323) и учредив Фонд противодействия российскому влиянию (Countering Russian Influence Fund), которому выделяется на 2018 и 2019 финансовые годы $250 млн. (ст. 254) (замечу, ничего подобного не предпринято ни в отношении Ирана, ни в отношении Северной Кореи, санкции против которых прописаны в этом же акте). Таким образом, новый закон о санкциях опасен для России не столько некоторым ужесточением ограничительных мер в сфере финансирования государственных долговых обязательств, кредитования компаний с госучастием, усилением давления на российских партнёров по энергетическим проектам, сколько тем, что он даёт старт практически тотальной «охоте» за компроматом на всю отечественную элиту – на сообщество лиц, как минимум в десятки раз более широкое, чем подпадавшее ранее под любые санкции или включавшееся в любые списки. Нет большой проблемы в том, что еще десять или двадцать лет газ будет поставляться в ЕС через Украину, а не по Северному потоку-2 – но есть серьёзный риск в том, что внутри самой отечественной верхушки возникнет сомнение в том, на правильной ли «стороне истории» они оказались. Сегодня в Соединённых Штатах и Европе сосредоточено абсолютное большинство активов, приобретённых за рубежом российскими чиновниками и олигархами; никакого «поворота на Восток» в распределении их собственности в последние годы не произошло. Поэтому тысячи представителей российской элиты окажутся в «зоне риска»: внимание на них будут теперь обращать не любители, а профессионалы антикоррупционных расследований. Соответственно у многих, кто знаком с используемыми ныне схемами легализации коррупционных доходов и размещения их в активы на территории США и ЕС от имени разного рода «прокладок», появится огромный соблазн воспользоваться разного рода иммунитетами и защитой, которые предоставляются свидетелям. Наконец, практически наверняка сами политики и олигархи начнут «активные телодвижения» для того, чтобы не оказаться включёнными в новые списки или не профигурировать в докладах и, пытаясь «отмыть» свою репутацию, займутся «саморазоблачением». О попытках «слива» информации на конкурентов или соперников по движению в бюрократической системе я и не говорю. Нельзя не принять во внимание еще два обстоятельства. С одной стороны, сегодня вся глобальная финансовая система «завязана» на операции с долларом или бизнесе с Соединенными Штатами. Между тем пп. 7 и 8 ст. 235 угрожают банкам и финансовым институтам, оперирующим фондами «подозреваемых» лиц, ограничениями трансакций с американскими банками, а на такое «скукоживание» бизнеса ради обслуживания российских клиентов не пойдёт ни один западный финансист. Поэтому количество заинтересованных в выявлении интересующей американцев информации увеличивается экспоненциально, а возможности российской стороны повлиять на распространение информации оказываются очень ограниченными. С другой стороны, даже в случае, если американские власти не применят к российским олигархам и чиновникам каких-либо прямых санкций, само по себе раскрытие информации об их активах и счетах окажется болезненным, так как таковые противоречат принятым не так давно в России законодательным актам, регулирующим нормативы государственной службы (а в период президентской кампании и возможного после её завершения переформатирования правительства такого рода информация несомненно окажется инструментом в аппаратной борьбе). Поэтому многим «неформально богатым» россиянам следовало бы задуматься и об этом аспекте проблемы. Подытоживая, повторю ещё раз: закон H.R. 3364 опасен для отечественной политико-экономической элиты прежде всего тем, что он дает американским властям поистине беспрецедентные возможности для изобличения не столько её попыток подорвать территориальную целостность Украины, поучаствовать в сирийском конфликте или нанести ущерб информационной безопасности США и стран Европейского Союза. Он позволяет на постоянной основе дискредитировать элиту России, изображая банальную продажность и коррумпированность отдельных ее представителей. И эти месседжи адресованы не только западной аудитории, но и российскому народу, что намного опаснее.
12 августа 2017
4teller(85)%
Как эти санкции будут обходиться - мнение бывшего агента ЦРУ в материале RT: Российские власти изменили подход к криптовалюте и теперь активно ею интересуются, заявил в эфире MSNBC бывший сотрудник ЦРУ Марк Джонсон. По мнению эксперта, причиной такого поворота стала потенциальная возможность обойти западные санкции, ведь главное достоинство биткоина — анонимность его обладателя. Биткоин — это криптовалюта, модное слово, которое подразумевает использование шифрования для обеспечения безопасности транзакций. Когда мы торгуем биткоинами, я не могу притвориться вами, а вы не можете притвориться мной, потому что шифрование не позволяет подделать транзакции. Каждую транзакцию проверяют и регистрируют другие пользователи биткоинов в рамках электронной цепочки под названием «блокчейн». Как — не слишком важно для нашего сюжета, но то, что электронная валюта позволяет обеспечить анонимность, крайне важно. Почему — спросите вы. Угадайте, кто внезапно очень заинтересовался криптовалютой? Угадайте, кто, судя по всему, внезапно захотел создать российскую версию криптовалюты, похожую на биткоин? Даю одну попытку: его имя рифмуется со словами «холодный студень». С нами в эфире Марк Джонсон, бывший сотрудник ЦРУ и обозреватель The Daily Beast, который написал на этих выходных яркую историю под названием «Почему в Кремле внезапно помешались на криптовалюте?» Марк, спасибо, что согласились выступить. Почему же в Кремле так заинтересовались криптовалютой? МАРК ДЖОНСОН, бывший сотрудник ЦРУ: Спасибо, что пригласили, Джой. Мне кажется, русские заинтересовались криптовалютой по многим причинам. Вы знаете, что в рамках закона криптовалюту можно использовать в очень разных целях. Банковские секторы — как в США, так и в других странах — также проявляют к ней большой интерес. Но особый акцент в своей статье я делал на том, что санкции, введённые против России, с каждым днём становятся всё жёстче. Это подстёгивает их (русских. — ИноТВ) к поиску других способов вывести деньги из страны. И санкции, которые недавно ввёл конгресс, думаю, ещё больше усложнят им перевод денег, и поэтому они и ищут альтернативы. Было время, когда российское правительство решительно выступало против криптовалюты, ведь так? Когда всё изменилась? МАРК ДЖОНСОН: Около года назад. Ещё год назад они обсуждали (законопроект. — ИноТВ) о лишении свободы на срок до семи лет за использование биткоина. Это очень интересно, потому что история по-настоящему началась именно тогда. Я внезапно обнаружил, что они начали говорить, что не только не будут ставить (криптовалюту. — ИноТВ) вне закона, но и заинтересованы в создании собственной криптовалюты. Кроме того, Владимир Путин встретился с одним из создателей криптовалюты на полях Петербургского международного экономического форума в июне. Так что, по крайней мере, для меня это был сигнал, что они полностью изменили свой подход и собираются заняться криптовалютой. У вас есть какая-то конкретная информация о том, что Владимир Путин и его друзья-олигархи увидели в этом именно способ обойти санкции? МАРК ДЖОНСОН: Да, именно такая перспектива и подняла большой шум вокруг этой истории. Я узнал, что депутат Андрей Луговой заявил, что заинтересован не совсем в биткоине, но в других видах криптовалюты. И он полагал, что это способ, который позволит им обойти санкции. Именно так он заявил на конференции. Но самое важное — это его личность. Андрей Луговой — это один из двух людей, которые, как полагают, ответственны за отравление российского шпиона Александра Литвиненко полонием-210 в Лондоне. Именно поэтому я обратил внимание на эту историю. Да, и мы тоже. С нами был бывший сотрудник ЦРУ и обозреватель The Daily Beast Марк Джонсон. Спасибо за анализ.
Существующие похожие прогнозы
Не позднее
22 октября 2019
прогноз сбудется
Политика
О такой сделке заявил польский министр. Россия все отрицает. Мистрали были проданы Францией Египту вместо РФ в рамках санкций после присоединения Крыма
Не позднее
31 июля 2019
прогноз сбудется
Политика
Директор ЦРУ: «Я не знаю, удастся ли снова объединить Сирию, будет ли это некий тип конфедеративной структуры с различными конфессионными группами, управляющими своими частями страны...
Не позднее
31 мая 2018
прогноз сбудется
Политика
Михаил Саакашвили объявил о создании новой политической силы на Украине. Он намерен добиваться досрочных выборов в Верховную раду, а также бороться с нынешней «политической элитой»
Не позднее
20 июля 2018
прогноз сбудется
Политика
С такой инициативой выступил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.
Примерно
1 февраля 2018
прогноз сбудется
Политика
Об этом размышляет сам лидер коммунистов
(+1)
(+1)
Не позднее
4 июля 2019
прогноз сбудется
Политика
Инициаторами законопроекта стали депутаты от националистической партии "Свобода"
Не позднее
3 сентября 2018
прогноз сбудется
Политика
Предполагается, что мера будет введена в качестве поправки к законопроекту об оборонной политике США.
Не позднее
31 декабря 2017
прогноз сбудется
Политика
На этом настаивает Общественная палата РФ
Примерно
4 октября 2017
прогноз сбудется
Политика
Владимира Мединского на диссертационном совете могут лишить докторской степени за ненаучность и абсурдность его диссертации
Не позднее
19 ноября 2020
прогноз сбудется
Политика
Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил РФ Михаил Матвеевский.

Ищите прогнозы по темам:    Apple     Беспилотные автомобили     Пройти тест    Виртуальная реальность     Газ      Генетика     Доллар     Евросоюз     Изменение климата

Интернет      Искусственный интеллект       Космос      Кризис      Крым     Лечение рака     Луна     Марс     Медицина      Избранное      Миграционный кризис     Налоги     Недвижимость

Опрос: в какое будущее мы верим?     Нейросети    Нефть     Оружие     Пенсии      Политика    Ракеты     Роботы     Россия     Санкции     Секс      Сирия     Смартфоны

Спорт     Сотовая связь     SpaceX     США     Образ будущего     Трамп     Туризм     Украина     Экономика     Электромобили    Энергетика     О сайте     Еще...